Европейский производитель на протяжении многих лет работал с российским дистрибьютором на условиях постоплаты с отсрочкой. После введения взаимных санкций и отключения России от SWIFT дистрибьютор отказался оплачивать накопившуюся задолженность, ссылаясь на форс-мажор. Несмотря на сильную правовую позицию клиента, взыскание оказалось осложнено: должник находился в России, а санкционные и валютные барьеры блокировали возврат средств в Европу.

Основная трудность заключалась в том, что традиционные механизмы взыскания через суды в юрисдикции должника фактически не работали. Мы сформулировали решение, которое заключалось в использовании международных инструментов исполнения, выборе альтернативных юрисдикций и применении механизмов давления, которые позволили вернуть задолженность даже в условиях санкционных ограничений.

1. Подтвердить исполнимость требований в условиях санкций и валютных ограничений.
2. Идентифицировать и арестовать активы должника за пределами России.
3. Определить наиболее выгодные юрисдикции для признания и исполнения арбитражного решения.
4. Запустить механизмы коммерческого давления для ускорения возврата задолженности.
5. Сформировать реестр рисков для предотвращения затягивания процесса, дополнительных расходов и блокировки средств.

‍

Был реализован комплексный подход, объединяющий юридическую стратегию, коммерческое расследование и экспертный анализ. Команда Anahata Solutions разработала план, основанный на Data Research для выявления внешних активов и финансовых потоков должника, а также Expert Opinion для формирования убедительной доказательной базы в разных юрисдикциях.

Ключевая роль Anahata Solutions заключалась в том, чтобы усилить работу юридической команды Клиента. Мы собрали проверенные данные, структурировали доказательства и подготовили сравнительный анализ юрисдикций. Это дало возможность юристам выстроить наиболее эффективные сценарии исполнения и сформировать позицию, устойчивую к санкционным ограничениям.

‍

• Провели анализ корпоративной и финансовой документации, чтобы выявить активы должника за пределами России.

• Определили оптимальные юрисдикции для исполнения, изучив международные механизмы взыскания.

• Зафиксировали кросс-граничные транзакции и коммерческие отношения, подтверждающие платежеспособность должника вопреки его ссылкам на форс-мажор.

• Подготовили Expert Opinion о правовых и финансовых инструментах, позволяющих обойти валютные барьеры и взыскать задолженность.

• Сформировали реестр рисков проекта с конкретными механизмами управления.

• Разработали стратегию коммерческого давления, включающую арест оборотных активов и вовлечение контрагентов должника для усиления эффекта.

‍

Data Research объединил данные из международных корпоративных реестров, финансовой отчетности и транзаккий активов. Это позволило выявить аффилированные активы и структуры должника за пределами России. Анализ показал несоответствие между заявленным «невозможностью оплаты» и реальной финансовой способностью должника.

Expert Opinion стал ключевым элементом стратегии юридической команды клиента, обеспечив чёткие и аргументированные ответы на критические вопросы взыскания. Мы показали, какие правовые, финансовые и управленческие механизмы позволяют вернуть задолженность без предъявления требований в России. Системная аналитика и доказательная база, собранные нашей командой, подтвердили реальную платежеспособность должника и усилили позиции юристов в переговорах и судебных процессах. Дополнительно мы определили факторы выбора оптимальной юрисдикции, что сделало возможным наложение взыскания за счет зарубежных активов должника.

Клиент вернул задолженность, избежав затяжных судебных процедур в России. Благодаря аресту зарубежных активов и выбору благоприятных юрисдикций процесс взыскания прошёл быстрее и с меньшими рисками. Производитель сохранил финансовую устойчивость и подтвердил, что даже в условиях санкций и валютных ограничений эффективное сочетание Data Research и Expert Opinion обеспечивает результат.