Этот кейс — классическая ситуация, когда формальные юридические механизмы бессильны: компания исчезает, а бизнес продолжает существовать — но уже на другой юридической оболочке. И о том, как мы не пошли по стандартному судебному пути, а добились досудебного урегулирования через аналитику, выявление связей и точечные юридические действия.

Китайский производитель заключил контракт с российским дистрибьютором на поставку продукции с частичной предоплатой. Первая партия была поставлена и продана — но оплата так и не поступила. Общая сумма задолженности составила $1,34 млн.

После этого дистрибьютор перевёл операционную деятельность на другую компанию, вывел активы и оставил исходное юрлицо на грани банкротства.

Хотя юридически новая компания не несла обязательств перед поставщиком, фактически она была прямым продолжением того же бизнеса — с теми же людьми, клиентами и процессами.

Основная задача заключалась в том, чтобы доказать: перевод деятельности не имел экономического смысла и был направлен исключительно на уклонение от ответственности. Также необходимо было зафиксировать правопреемственность, заблокировать активы до того, как дело «растворится», и вернуть контроль над ситуацией без затяжных судов.

Команда Anahata Solutions провела комплексный анализ структуры активов, управления и перемещения бизнеса:

—  установлена аффилированность старой и новой компаний (совпадение бенефициаров, сотрудников, условий контрактов);

—  раскрыты схемы вывода активов через фиктивные обязательства и передачу клиентской базы;

—  выявлены признаки фиктивного банкротства и согласованных действий со стороны менеджмента.

На основе Expert Opinion мы ответили на ключевые вопросы:

—  Какие юридические механизмы позволяют зафиксировать связь между двумя компаниями?

—  Как доказать, что перевод бизнеса — намеренное уклонение от обязательств?

—  Как предотвратить подобные схемы в будущем?

После завершения анализа мы реализовали ряд инструментов для возвращения контроля.

Была инициирована юридическая процедура по заморозке активов компании-преемника. Параллельно были подготовлены претензии к аффилированным структурам, участвовавшим в переводе бизнеса.

Мы также связались с ключевыми партнёрами дистрибьютора, чтобы предупредить их о рисках — что позволило создать системное давление и разрушить иллюзию «чистой» новой компании.

Благодаря скоординированным действиям клиент избежал долгого судебного процесса
и потенциально безнадёжного банкротства должника.

Основная часть долга была возвращена в досудебном порядке, что позволило сэкономить ресурсы и быстрее восстановить финансовое равновесие.

Ключевую роль сыграла информация, которую мы собрали: связи между компаниями, реальные бенефициары, дублирование бизнес-процессов и перемещение активов. Именно эта картина позволила выстроить юридическую позицию, не оставляющую пространства для манёвра.