Польская строительная компания оказалась в ситуации, когда консорциум турецких фирм подал искусственно заниженные заявки в тендере на строительство инфраструктурного объекта. Это создавало риск неконкурентного выбора подрядчика.

У клиента возникли обоснованные сомнения в соответствии участников тендера требованиям комплаенса и в источниках их финансирования, включая возможные связи с санкционным капиталом. Для подтверждения этих сомнений требовалось собрать допустимые доказательства, которые могли бы стать основанием для дисквалификации конкурентов и укрепления позиции клиента при оспаривании результатов тендера.

‍

Задачей было установить, соответствуют ли участники тендера юридическим и комплаенс-стандартам, а также выявить возможные скрытые связи с подсанкционными лицами или источниками санкционного капитала. Возможность заключалась в применении инструментов Data Research для анализа структуры собственности, финансовых потоков, международных связей, реализации крупных проектов для подсаонционных лиц или извлечение иного дохода от связи с санкционными лицами. Это позволило подготовить для клиента доказательную базу, усиливающую его позицию в процедуре оспаривания результата тендера.

• Верификация соответствия участников тендера требованиям комплаенса. Снижение риска утверждения неконкурентного подрядчика.
  Задача: выявить нарушения условий тендера со стороны конкурентов, в части структуры собственности, прозрачности источников финансирования и корпоративного комплаенса и подтвердить их документально.

• Установление участия санкционного капитала через скрытые связи. Юридическое основание для дисквалификации участников.
  Задача: раскрыть участие подконтрольных санкционным лицам структур в финансировании консорциума через выявление опосредованных связей, транзакций и совместной экономической деятельности.

• Подготовка допустимой доказательной базы для официальных процедур. Аргументация позиции на уровне тендерного комитета и регуляторов.
  Задача: сформировать полный пакет проверенных и допустимых доказательств для подачи официальных жалоб, инициирования внутренней проверки и сопровождения процедуры обжалования результатов тендера.

• Юрисдикционный анализ для оспаривания и давления на международном уровне. Управляемость процесса в условиях многослойной юрисдикции.
  ‍Задача: определить юрисдикции, где возможно зафиксировать нарушения, задействовать регуляторные механизмы или использовать подготовленное досье в интересах клиента (в том числе для антимонопольных или комплаенс-процедур).

• Обеспечение процессуального и информационного преимущества в тендере. Укрепление позиции клиента на стадии финального отбора.
  Задача: предоставить аргументационные инструменты, которые позволят влиять на ход тендера, формулировать обоснованные возражения и предложить альтернативные сценарии отбора подрядчика.

‍

Команда Anahata Solutions провела исследование структуры собственности, финансовых потоков и бизнес-связей турецкого консорциума. С помощью инструментов Data Research были изучены корпоративные реестры, финансовая отчётность, международные контракты, аудиторские отчёты, документация строительных самоуправляемых организаций в высокорисковых юрисдикциях, отчёты государственных регуляторов, материалы антимонопольных расследований и проектная документация реализованных проектов. Такое многофакторное расследование позволило выявить бизнес-связи консорциума с российскими инвесторами, включая подсанкционных лиц и аффилированные структуры, что подтвердило получение доходов из источников, связанных с санкциями, что противоречило условиям тендера.

Полученные материалы не заменили работу юридических команд, а усилили её. Мы подготовили структурированные досье и доказательственные пакеты, которые позволили юристам подать официальные претензии по вопросам комплаенса, инициировать внутреннюю проверку в тендерном комитете и защитить конкурентные позиции клиента.

Сформированное нами досье позволило советникам клиента быстро и обоснованно инициировать внутреннюю проверку тендерным комитетом, которая стала предпосылкой оспаривания результатов инфраструктурного тендера. Основанием послужил факт, что консорциум, подавший нерыночное предложение, получал доходы от проектов, связанных с санкционным капиталом.

‍

• Анализ корпоративных реестров, структуры собственности, офшорных компаний для установления бенефициаров и выявления скрытых связей.

• Изучение финансовой отчётности, аудиторских материалов и проектной документации для фиксации потоков, связанных с проектами и компаниями в рискованных юрисдикциях

• Проверка международных контрактов и внешнеэкономических операций, зафиксировавшая доходы от проектов с участием санкционного капитала.

• Изучение документации строительных самоуправляемых организаций в высокорисковых юрисдикциях, а также отчётов государственных регуляторов и материалов антимонопольных расследований.  

• Консолидация полученных данных в единое досье и подготовка доказательных пакетов, использованных юридической командой клиента для обоснования нарушений комплаенса и оспаривания итогов тендера.

‍

Data Research стала ключевым элементом проекта. Мы объединили данные корпоративных реестров рискованных и офшорных юрисдикций, сведения о бенефициарных владельцах и международных контрактах с финансовой отчётностью и аудиторскими материалами, а также с документацией строительных самоуправляемых организаций, отчётами регуляторов, антимонопольными материалами и проектной документацией. Такая консолидация позволила выстроить чёткую цепочку связей с подсанкционными структурами и доказать, что источники финансирования консорциума нарушали требования тендера.

Собранные доказательства позволили официально зафиксировать нарушения правил тендера и инициировать внутреннее расследование тендерным комитетом. Выявление схем финансирования и связей с подсанкционным капиталом укрепило позицию клиента, снизило риск недобросовестного участия консорциума в тендере и обеспечило клиенту стратегическое преимущество при формировании конкурентных коммерческих условий строительства объекта инфраструктуры.