Anahata Solutions

Как взыскать долг с холдинга, распределённого по разным юрисдикциям.

Этот кейс — о ситуации, когда задолженность возникает у одной компании, а реальные финансовые возможности для её погашения распределены между несколькими другими, действующими в разных странах. Формально всё выглядит просто: есть договор, есть должник, есть подтверждённая сумма. Но за юридическим лицом стоит сложная международная структура, где каждая бизнес-единица выполняет свою роль и юридически обособлена от других. В момент конфликта эта структура превращается в барьер: ответственность размывается, доступ к активам усложняется, а время и ресурсы уходят на борьбу с «оболочками».

Наша задача — не ломать эти барьеры в лоб, а находить точки, где их можно системно и точно обойти.

Контекст: долг есть, а платёжеспособность — у соседей

Китайский производитель столкнулся с задолженностью со стороны крупного холдинга, состоявшего из нескольких бизнес-единиц в разных странах. Формально контракт был заключён с российской «дочкой». Но именно она оказалась в наименее благоприятной ситуации: санкции, валютные ограничения, сложность взыскания. Клиент задал ключевой вопрос: можно ли вернуть деньги не через должника, а через другие структуры холдинга — там, где есть активы и реальная возможность платить?

Вызов: юридическая граница как защита от ответственности

Холдинг использовал классическую модель корпоративной изоляции: каждая компания формально действовала отдельно, а обязательства закреплялись только на «локальном уровне».

Главные барьеры выглядели так:

— как установить связь между российской «дочкой» и материнской компанией?

— как вывести процесс взыскания за пределы РФ, если контракт подписан в России?

— как не потратить годы и бюджеты на юрисдикции, которые не дадут результата?

Стратегия: идти не через долг — а через структуру

Мы начали с главного: понять, как холдинг реально функционирует — за пределами формальной схемы.

Проведённое исследование позволило выявить критические связи:

— кто осуществляет управление и контроль;

— как циркулируют средства между компаниями;

— какие ресурсы (IP, персонал, инфраструктура) используются совместно;

— как пересекаются собственники, подписанты и финансовые уполномоченные.

На этой базе мы выстроили юридическую логику, доказывающую: несмотря на то, что контракт заключён с российской структурой, фактические выгоды и управленческие решения исходят от международных бизнес-единиц. А значит — они могут нести часть ответственности в рамках применимого права.

Где искать активы и как зафиксировать влияние

Параллельно мы определили, где за пределами РФ можно зафиксировать экономическое присутствие холдинга — и какие элементы могут стать объектом воздействия. Были выявлены банковские счета в юрисдикциях, признающих международный арбитраж и допускающих арест активов по запросу кредитора. Также были обнаружены товарные запасы в транзитных точках и у логистических операторов — ресурсы, обладающие стоимостью и чувствительностью для бизнеса. Отдельно проанализированы контракты с ключевыми партнёрами — где нашли положения, которые можно задействовать в переговорах или судебной логике. Эта информация позволила не просто увидеть, где находятся деньги, но и понять, где можно создать действенное давление — юридическое, коммерческое или управленческое.

Реализация за пределами РФ: как работает смещение точки давления

На основе аналитики была выбрана юрисдикция, соответствующая трём критериям:

— наличие активов холдинга;

— признание ответственности аффилированных структур;

— практическая эффективность ареста и обращения взыскания.

Это позволило избежать процедур в РФ с ограниченной эффективностью и перенести фокус действий в юрисдикцию, где должник не ожидал активного взыскания — и не имел подготовленной позиции. Клиент не только сократил затраты на юридическое сопровождение, но и получил реальный инструмент давления, который ускорил возврат средств.

Вывод

Этот кейс ещё раз подтверждает: формальный должник — не всегда единственный адресат воздействия. Если компания входит в состав холдинга, её действия часто определяются общей структурой управления и контроля.

Задача — не давить на всю систему сразу. Задача — понять, где она соединена, и работать с теми узлами, которые реально определяют решения. Мы не действуем на догадках — мы работаем на основе фактических связей, транзакций и управленческой логики. Мы не экспериментируем — мы прокладываем путь на основе проверенной аналитики. Если должник кажется недосягаемым из-за сложной структуры — возможно, дело лишь в правильной точке фокуса.