Китайский поставщик столкнулся с невыполнением обязательств со стороны крупного холдинга, структура которого охватывала несколько бизнес-юнитов в разных странах. Формально обязательства перед поставщиком были закреплены за российским подразделением, что существенно осложняло процесс взыскания в условиях санкций и ограничений работы в банковской сфере.

Клиент обратился с вопросом о возможности инициировать взыскание через другие бизнес-юниты холдинга в иностранных юрисдикциях, а также о выборе наиболее эффективного и экономически целесообразного пути возврата средств.

‍

Ключевая сложность заключалась в том, что формальным должником по обязательствам выступало только российское подразделение холдинга. Такая структура ограничивала применение стандартных механизмов взыскания и повышала риск безрезультатных действий. Возможность решения возникала через установление корпоративных связей, выявление зарубежных активов и определение юрисдикций, где к ответственности могли быть привлечены материнская компания и аффилированные структуры.

1. Подтвердить возможность распространения ответственности на материнскую компанию и другие бизнес-юниты холдинга.
2. Выявить активы должника за пределами России, доступные для взыскания.
3. Разработать стратегию, сочетающую скорость, экономичность и реальную исполнимость решений.
4. Определить юрисдикции с присутствием активов и бизнеса холдинга, которые обладают наиболее развитой практикой распространения ответственности на аффилированные лица и позволяют использовать механизмы раскрытия корпоративной структуры в интересах кредитора.
5. Определить оптимальную юрисдикцию для инициирования взыскания с учётом трансграничной структуры холдинга

‍

Был применён комплексный подход, объединивший юридическую стратегию, коммерческое расследование и экспертную оценку. Команда Anahata Solutions детально описала корпоративную структуру холдинга, финансовые  потоки, карту бизнес-активности и ключевых взаимосвязей. Data Research выявил скрытые связи и зарубежные активы, а Expert Opinion сформировал доказательную основу для привлечения к ответственности материнской компании и аффилированных подразделений.

Для юридической команды клиента был подготовлен массив проверенных данных, структурированные доказательства и сравнительный анализ юрисдикций. Эти материалы стали платформой для выбора эффективных сценариев исполнения и построения аргументации в условиях санкционных ограничений, что обеспечило более эффективное урегулирование задолженности.  

‍

1. Проведен анализ корпоративных реестров и структуры собственности в разных юрисдикциях, что позволило подтвердить взаимосвязь российского подразделения, материнской компании и международных юнитов.
2. Выявлены активы и финансовые потоки за пределами России, которые могли быть задействованы для взыскания.
3. Изучены бизнес-документация, отчётность и механизмы управления для доказательства контроля со стороны материнской компании.
4. Подготовлено Expert Opinion по механизмам солидарной ответственности, трансграничному взысканию и выбору наиболее эффективной юрисдикции.
5. Разработана стратегия исполнения, включающая арест активов, трансграничные судебные процессы и коммерческое давление.

‍

Data Research подтвердил контроль материнской компании над иностранными подразделением, выявив устойчивую систему корпоративных и финансовых связей. Основанием для этого вывода стала интеграция разных источников: корпоративных реестров, данных о внешнеэкономических операциях и крупных сделках, документов регуляторов и судебных материалов, а также анализа коммерческих взаимосвязей. Такой подход обеспечил доказательную базу для распространения ответственности на зарубежные активы.

Expert Opinion позволил юридической команде клиента укрепить позицию за счёт чётко сформулированных ответов на ключевые вопросы. Мы доказали, что правовые и корпоративные механизмы позволяют привлечь к ответственности не только российское подразделение, но и материнскую компанию вместе с международными бизнес-юнитами. Были определены финансовые и юридические инструменты, обеспечивающие возможность выявления и задействования зарубежных активов холдинга, что дало возможность минимизировать расходы и риски уклонения от исполнения обязательств. Кроме того, мы выбрали наиболее эффективную юрисдикцию для инициирования взыскания, учитывая трансграничное движение активов и специфику правоприменительной практики в разных странах, что обеспечило практическую исполнимость решения.

Возврат задолженности был обеспечен за счёт выявления зарубежных активов и использования международных юрисдикций. Это позволило ускорить процесс взыскания и сократить расходы. Клиент избежал рисков, связанных с санкционными ограничениями и сложностями исполнения решений в России, и получил работающий механизм возврата средств.